证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2026-053
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年10月20日向全体董事以邮件形式发出。
议室以现场方式召开。
秘书及部分高级管理人员列席了会议。
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，编制了《2026 年第三
季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
董事会同意公司及控股子公司使用自有资金与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有相应业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币35,000万元（或等值外币）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过人民币500万元（或等值外币）。具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇买卖、外汇期权等。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述
额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过本次审议额度。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本
议案一并审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意
见。
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可
行性分析报告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过《关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为满足控股子公司的业务发展融资需求，董事会同意公司在原有2026年度为控股子公司
提供担保额度的基础上新增12,000万元的担保额度，担保形式包括但不限于人民币项目贷款、
流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用担保等形式。
担保额度有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起不超过十二个月。董事
会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保
事宜。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2026
年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
（四）审议通过《关于新增公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为满足公司及控股子公司业务发展的需要，公司拟在原有综合授信安排的基础上，新增
向中国工商银行股份有限公司申请不超过3,000万元的综合授信额度。以上授信种类包括但
不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体授信品种、授
信期限、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定，并以正式签署的协议为准。
同时，各申请授信的主体单位在自身开展上述额度内的融资事项时，可以以自身的信用
或资产提供包括保证、资产抵押、质押等在内的必要担保措施，相关事项将按具体情况履行
相应审议披露义务。以上授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限
内，额度可以滚动使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，董事会授权公司董事长
或其授权人士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关借款
手续，授权有效期与上述额度有效期一致。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司
（五）审议通过《关于新增使用自有资金购买理财产品额度的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意公司及控股子公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，
基于公司第五届董事会第二十七次会议同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币
董事会授权公司财务总监负责具体组织实施并签署相关文件。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
《关于新增使用自有资金购买理财产品额度的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（六）审议通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为规范公司及全资、控股子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，提高资金使用效
率和效益，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司根据《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，制定了《证券投资管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制
度》。
三、备查文件
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二〇二六年十月二十三日
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