证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-038
浙江华智数媒传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议
通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会
议召开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事
长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华
智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-037）。
《2026 年第三季度财务报告》业经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬考核激励方案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案业经提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
董事蒋强先生兼任公司总经理、董事凌红女士兼任公司副总经理，对本议案
回避表决。
特此公告。
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会
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