证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2026-067
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第四十三次会议于2026年10月23日以现场及通讯表决的方式召开。
会议通知于2026年10月13日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级
管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决
议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》。
事专门委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的
《2026年第三季度报告》。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任李海波先生为公司总经理的议案》。
同意聘任李海波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进
行了审查，认为李海波先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，
具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公
司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表
决结果：通过。
李海波先生简历详见《关于聘任李海波先生为公司总经理的公
告》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
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