证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-060
天齐锂业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）
于 2026 年 10 月 23 日在四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号公司八楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 10 月 8 日通过电子邮件方式送达各位董事，
会议材料于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 6 人
（其中独立董事 3 人），实际参加表决董事 6 人（其中董事蒋卫平先生、邹兆麟先生、李越冬
女士、张延庆先生通讯方式出席会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，公司董事
会秘书列席会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季
度报告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)的要求，上市公司须登记使用香港交
易所联讯通（以下简称“联讯通”）。董事会同意公司申请注册使用联讯通，接受联交所就使用
联讯通所订立的条款及细则；同意授权张文宇先生代表公司申请注册联讯通，签署接受并向联
交所提交联讯通条款及细则的函件，并授权彭晓娟女士办理与联讯通注册及使用相关的后续事
宜。
三、备查文件
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十六日
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