证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-086
青岛国林科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五
届董事会第二十一次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次会议通知已于2026年10月19日以邮件方式发出。本次会议应出席董事
分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召
集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法
律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会在全面审阅《2026年第三季度报告》及其摘要后，一致认为：公
司2026年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符
合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
相关终止协议的议案》
自启动本次向特定对象发行股票事项以来，公司管理层积极推进各项筹备事
宜。现综合考量当前环境，结合公司的实际情况、发展规划等多种因素，经充分
沟通、审慎评估，公司决定终止2026年度向特定对象发行A股股票事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止
公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并签署相关终止协议的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东
会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事丁香鹏、丁志
嘉回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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