证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-060
深圳市金溢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2026
年 10 月 20 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事司贤利先生因公务无法出席
本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事廖明情先生代为出席并
表决。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发
先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于设立佛山分公司的公告》。
（三）审议通过了《关于授权全资子公司资产采购的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于全资子公司资产采购的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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