证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2026-026
桂林西麦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026 年 10 月 20 日已向公司全体董事
发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
召开。
事会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《2026 年三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审
议。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自
有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚须提交股东会审议。
《 关 于 预 计 公 司 2027 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事谢庆奎、谢金菱回避
表决。
《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款的公告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《 关 于 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审
议。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提请于 2026 年 11 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次
会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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