证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-071
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价
格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因限制性股票回购注销需调整“爱玛转债”转股价格,本公司的相关证券停复
牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
? 调整前转股价格：36.68 元/股
? 调整后转股价格：36.70 元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2026 年 10 月 27 日
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开
发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并
于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券
代码“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续的起止时间为 2023 年 2 月 23
日至 2029 年 2 月 22 日，转股的起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22
日。“爱玛转债”的初始转股价格为 61.29 元/股；目前转股价格为 36.68 元/股。
一、本次转股价格调整依据
整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》
《关于回购注销 2025
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于
的公告。
整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。具体内容详见公
司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒
体刊登的公告。
同意公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划中首次授予部分因离职或公司
与其解除劳动关系已不再具备激励对象资格、及因个人绩效考核“不达标”的激励
对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 928,100 股。
公司已于 2026 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成上述限制性股票回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日披露的
《爱玛科技关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销实
施公告》
（公告编号：2026-068）
。
根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何
其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按
照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的
原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律
法规及证券监管部门的相关规定来制订。
因此，公司本次回购注销部分股份对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募
集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据上述《募集说明书》的相关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生增
发新股或配股等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k
为增发新股或配股率。
根据上述规定，公司本次回购注销部分股份事项，适用于上述调整公式，
“爱
玛转债”的转股价格调整计算过程如下：
P0=36.68 元/股；A1=18.7712 元/股；k1=-0.0987%；A2=18.446 元/股；k2=-
P1=（36.68+18.7712×（-0.0987%）+18.446×（-0.0087%））÷（1-0.0987%-
因此，本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由 36.68 元/股调整为 36.70 元
/股，调整后的转股价格自 2026 年 10 月 27 日起生效。
“爱玛转债”自 2026 年 10 月 26 日停止转股，2026 年 10 月 27 日起恢复转
股。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
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