证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-059
美瑞新材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售股份
并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
定对象发行股票的限售股份。本次限售股份解禁数量为 24,169,303 股，占公司总股本的
其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。故本次解除限售股
份中实际可上市流通数量约 4,275,363 股，占公司总股本的 0.9992%，本次解除限售的其余
股份不上市流通，转为高管锁定股。具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司最终办理结果为准。
一、本次申请解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]886 号）同意注册，本公司由主承销商国泰海通证券股份有
限公司（原海通证券股份有限公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,591,772 股，
发行价格为每股 12.64 元，新增股份于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。
经本次向特定对象发行股票后，公司的股本由 300,015,000 股增加为 318,606,772 股。
年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，
合 计 转 增 95,582,031 股 。 本 次 转 增 后 2023 年 度 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 限 售 股 份 由
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 1 页 共 4 页
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 5 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343 号）同意注册，公司发行人民
币普通股（A 股）13,698,824 股，发行价格为每股 14.38 元，新增股份于 2025 年 3 月 27
日在深圳证券交易所创业板上市。经本次以简易程序向特定对象发行股票后，公司的股本
由 414,188,803 股增加为 427,887,627 股。
除上述情形外，自 2023 年向特定对象发行股票完成后至本公告披露日，公司未发生其
他导致股本数量变化的情形。截至本公告披露日，公司总股本为 427,887,627 股，其中有
限售条件股份数量为 179,040,478 股，占公司总股本的比例为 41.84%；无限售条件股份数
量为 248,847,149 股，占公司总股本的比例为 58.16%。
二、本次申请解除股份限售股东所做的承诺及履行情况
得的公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让，本人将按照法律法规规定和
中国证监会、深圳证券交易所的相关要求办理股票锁定事宜。（2）若后续相关法律法规、
监管规则发生变更，本人将相应调整上述承诺事项以符合法律法规、监管规则规定及符合
免于以要约方式收购的要求（如涉及）。（3）自本次发行结束之日起至股份解禁之日止，
本人就所认购的本次发行的股份，因公司实施送股或资本公积金转增股本等原因而衍生取
得的股份，亦将遵照前述锁定期进行锁定。（4）本人因本次发行所获得的公司股份在限售
期届满后减持时，将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 2 页 共 4 页
序 所持股份总数 所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次实际可上市流通数量
股东名称
号 （股） （股） （股） （股）
合计 175,690,153 136,042,978 24,169,303 4,275,363
注 1：上表所述限售股份总数为首发后限售股及高管锁定股的合计数量；
注 2：王仁鸿先生为公司实际控制人、控股股东，现任公司董事长。根据《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》之规定，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公
司股份总数的 25%。故本次解除限售的 24,169,303 股股份中实际可上市流通数量约 4,275,363 股，本次
解除限售的其余股份转为高管锁定股，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。
四、本次解除限售前后公司股本结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 179,040,478 41.84% - 4,275,363 174,765,115 40.84%
二、无限售流通股份 248,847,149 58.16% 4,275,363 - 253,122,512 59.16%
三、总股本 427,887,627 100.00% - - 427,887,627 100.00%
注：本次限售股变动数量及解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，美瑞新材本次申请上市流通的限售
股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及
股东承诺的内容。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对美瑞新材本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的
事项无异议。
六、备查文件
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 3 页 共 4 页
股份并上市流通的核查意见。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
第 4 页 共 4 页
首页
微信公众号
证券之星APP
