证券代码：301689 证券简称：电科思仪 公告编号：2026-009
中电科思仪科技股份有限公司
关于公司董事会战略委员会更名并修订其
工作细则的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订
其工作细则的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司治理结构，满足公司长期发展需要，提升公司环境、社会
及治理（ESG）管理水平，确保公司战略与可持续发展协同融合，增强公司核心
竞争力和长期价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及有关法律法规、部门规章的要
求，结合公司实际，将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发
展（ESG）委员会”，并在原有职权基础上增加 ESG 工作管理职权等内容，同时
对该委员会的工作细则部分条款进行修订。修订后的内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展（ESG）委员会工作细
则》（2026 年 10 月）。
特此公告。
中电科思仪科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
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