证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-53
广东风华高新科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书基本情况
陈绪运先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证
券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司董事会秘书监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定，具体如下：
（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。
陈绪运先生历任公司董秘办副主任、主任，公司董事会秘书、总经济
师，公司下属广东国华新材料科技股份有限公司董事长。陈绪运先生具有
与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书所必需
的专业知识和职业素养。
（二）截至公告披露日，陈绪运先生未持有本公司股份；除上述任职
外，陈绪运先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级
管理人员均不存在其他关联关系。
（三）截至公告披露日，陈绪运先生不存在以下不得担任董事会秘书
的情形：
的情形；
入措施，期限尚未届满；
期限尚未届满；
三次以上行政监督管理措施；
（四）陈绪运先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理
以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）董事会提名委员会审议情况
公司董事会提名委员会已对陈绪运先生的任职资格、履职能力等方面
进行审查。经审查，董事会提名委员会认为陈绪运先生具备担任公司董事
会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上市
公司董事会秘书监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，同意将该事项提
交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月22日召开第十届董事会2026年第六次会议，审议通
过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘请陈绪运先生为公司董事会
秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
（三）董事会秘书培训与备案情况
陈绪运先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其董
事会秘书任职资格已经报深圳证券交易所备案。
公司董事会秘书陈绪运先生联系方式如下：
联系电话：0758-2844724
电子邮箱：000636@china-fenghua.com
联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
附件：
陈绪运先生个人简历
陈绪运，男，1974 年 7 月出生，大学本科学历，持深圳证券交易所
董事会秘书培训证书。
现任：公司董事会秘书。历任：公司董秘办副主任、主任，公司董事
会秘书、总经济师，公司下属广东国华新材料科技股份有限公司董事长。
曾兼任：公司投资发展部总监，公司下属奈电软性科技电子（珠海）有限
公司董事长，公司下属冠华分公司负责人，风华高新科技(香港)有限公司
董事长，长春奥普光电技术股份有限公司副董事长，中电科风华信息装备
股份有限公司董事，长春光华微电子设备工程中心有限公司董事，广东省
粤科科技小额贷款股份有限公司董事。
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