诚邦智芯科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
认购资金到位情况的验资报告
天平验[2026]0018 号
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
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诚邦智芯科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
认购资金到位情况的验资报告
天平验[2026]0018号
诚邦智芯科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或
“贵公司”）截至2026年10月21日止以简易程序向特定对象发行股票的实际到账募
集资金情况。按照法律法规以及协议、章程的规定出资，提供真实、合法、完整的
验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵
公司以简易程序向特定对象发行股票的实际到位情况发表审验意见。我们的审验是
依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们
结合以简易程序向特定对象发行股票的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 269,999,000.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币
十八次会议和2025年年度股东会会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意诚邦
智芯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]2759
号)， 贵公司获准本次以简易程序向特定对象发行普通股（A股）股票。根据投资
者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为8,084,074股，
每股面值1元，每股发行价格为人民币12.37元，可募集资金总额为99,999,995.38
元。经我们审验，截至2026年10月21日止，贵公司实际已向上述特定对象定向增发
人民币普通股(A股)股票8,084,074股，募集资金总额99,999,995.38元，减除发行
费用人民币5,679,325.75元(不含增值税)后，募集资金净额为94,320,669.63元。
其中，计入实收股本人民币8,084,074.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币
同时我们注意到，诚邦股份本次增资前的实收股本为人民币269,999,000.00
元，并由本所于2026年7月6日出具天平验[2026]0008号验资报告。
本验资报告仅供诚邦股份申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股
东签发出资证明时使用，不应被视为是对诚邦股份验资报告日后资本保全、偿债能
力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会
计师及本会计师事务所无关。
附件：1.本期出资额实缴情况明细表
浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026 年 10 月 22 日
附件 1
本期出资额实缴情况明细表
截至 2026 年 10 月 21 日止
被审验单位名称：诚邦智芯科技股份有限公司 货币单位：人民币元
本期注册资本的实际出资情况
认缴新增注册 其中：新增股本
股东名称 土地
资本 知识 其 占新增 其中：货币出资
货币 实物 使用 合计
产权 他 注册资
权 金额 占新增注册
本总额 金额
比例 资本比例
吴化文 2,425,222.00 29,999,996.14 - - - - 29,999,996.14 2,425,222.00 30.00% 2,425,222.00 30.00%
诺德基金管 - - - -
理有限公司
财通基金管 - - - -
理有限公司
上海丹寅投
资管理中心
（有限合
伙）——上 808,407.00 9,999,994.59 - - - - 9,999,994.59 808,407.00 10.00% 808,407.00 10.00%
海丹寅长宏
一号私募证
券投资基金
北京金泰私
募基金管理 - - - -
有限公司
——金泰吉
祥一号私募
证券投资基
金
东海基金管
理有限责任 565,885.00 6,999,997.45 - - - - 6,999,997.45 565,885.00 7.00% 565,885.00 7.00%
公司
张雪飞 485,044.00 5,999,994.28 - - - - 5,999,994.28 485,044.00 6.00% 485,044.00 6.00%
薛小华 485,044.00 5,999,994.28 - - - - 5,999,994.28 485,044.00 6.00% 485,044.00 6.00%
合计 8,084,074.00 99,999,995.38 - - - - 99,999,995.38 8,084,074.00 100.00% 8,084,074.00 100.00%
附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2026 年 10 月 21 日止
被审验单位名称：诚邦智芯科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份类别
占注册 本次增加额 占注册
出资比 出资比
金额 金额 金额 资本总 金额 资本总
例 例
额比例 额比例
无限售条件流通
股
有限售条件流通
股
合 计 269,999,000.00 100.00% 278,083,074.00 100.00% 269,999,000.00 100.00% 8,084,074.00 278,083,074.00 100.00%
附件 4
验资事项说明
一、基本情况
诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“诚邦股份”）前身系浙江东方市政园林工程有限
公司（以下简称东方市政园林公司），东方市政园林公司以 2012 年 5 月 31 日为基准日，采用
整体变更方式设立诚邦股份。诚邦股份在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信
用代码为 91330000142936533N 的营业执照，注册地：浙江省杭州市之江路 599 号。公司股票于
诚邦股份于 2017 年 4 月定向发行人民币普通股后注册资本人民币 203,280,000.00 元，股
本 203,280,000.00 元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 13
日出具了中汇会验字[2017]3934 号验资报告。同时根据诚邦股份 2021 年 6 月 9 日召开的股东
大会审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，以 2020 年 12
月 31 日的总股本 203,280,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转
增股本 60,984,000 股，转增股本后，诚邦股份注册资本人民币 264,264,000.00 元，股本
月 3 日召开的第五届董事会第二十七次会议和 2026 年第一次临时股东大会通过 2026 年股票期
权与限制性股票激励计划，向张兴桥（董事、常务副总裁）、余书标（副总裁、董事会秘书）、
李军（董事）及其他 25 名中层管理人员及技术骨干授予股份数量为 5,735,000.00 股，业经浙
江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 7 月 6 日出具了天平验[2026]0008
号验资报告。本次以简易程序向特定对象发行股票前，累计注册资本人民币 269,999,000.00
元，股本 269,999,000.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议和 2025 年年度股
东会会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》(证监许可[2026]2759 号)，贵公司获准本次以简易程序向特定对象发行普通
股（A 股）股票。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为
注册资本（股本）8,084,074.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 278,083,074.00 元。
三、审验结果
经我们审验，截至 2026 年 10 月 21 日止，诚邦股份以简易程序向特定对象发行股票
募集资金由主承销商浙商证券股份有限公司于 2026 年 10 月 21 日在扣除承销及保荐费用剩余未
支付款项人民 2,500,000.00 元(不含税)后，分别存入诚邦股份于北京银行杭州新天地支行开立
的 20000036794300227384717 账户以及上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行开立的
存入金额分别为人民币 75,000,000.00 元和 22,499,995.38 元，
合计存入金额 97,499,995.38 元。募集资金总额扣除本次发行承销保荐费用和其他发行费用总
计人民币 5,679,325.75 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 94,320,669.63 元,其中增加
股本为人民币 8,084,074.00 元，增加资本公积为人民币 86,236,595.63 元。发行费用明细如下
表:
费用类别 含税金额（元） 不含税金额（元）
保荐及承销费 4,452,000.00 4,200,000.00
审计及验资费 650,000.00 613,207.54
律师费 795,000.00 750,000.00
材料制作费 90,000.00 84,905.66
股份登记费 8,084.07 7,626.48
印花税 23,586.06 23,586.06
合计 6,018,670.14 5,679,325.75
同时我们注意到，保荐人（主承销商）浙商证券有限公司收到符合条件的特定对象认购的
货币资金人民币 99,999,995.38 元，业经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
四、其他事项
截至本报告出具日，诚邦股份 2026 年 10 月 21 日新增注册资本 8,084,074.00 股，尚未在
中国证券登记结算有限责任公司办妥股权登记手续。同时，与本次增资相关的公司工商变更登
记手续也尚未办妥。
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