证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-053
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大
会民主选举产生。
会议，经与会职工代表审议表决，同意选举叶明先生为公司第六届董事会职工代
表董事（叶明先生的简历见附件）。
叶明先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
附件：
第六届董事会职工代表董事简历
叶明先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。叶明先生历任
公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理。现任上海神开气体
技术有限公司董事长、重庆神开气体技术有限公司董事、上海畅怡投资管理有限
公司监事，公司职工董事，公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司执行董事、
总经理。
叶明先生未直接持有公司股份，通过其控制的企业上海畅怡投资管理有限公
司间接持有公司股份 528,400 股；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；
与持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事
的情形。
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