证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-075 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司为进一步提升治理水平，降低运营风
险，促进董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使决策、监督和
管理的职责，维护公司和投资者的权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司（含子公司）、
全体董事和高级管理人员等相关人员购买责任保险（以下简称“责任
险”）。现将有关情况公告如下：
一、责任险具体方案
级管理人员及其他相关责任人员。
险合同为准）。
合同为准）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
管理层及其授权代表办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案
范围内无需另行决策。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第七次会议、第十届董事
会第四次会议分别审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案》。因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董
事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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