证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-045
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 独立董事辞职情况
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司独立董事陈晶女士提交的书面辞职报告，因个人原
因，陈晶女士申请辞去公司独立董事以及董事会下属相关专门委员会
的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。
陈晶女士原定任期至第六届董事会任期届满之日（2027 年 7 月 12
日）止。截至本公告日，其未持有公司股份且不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
由于陈晶女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独
立董事所占的比例不符合相关规定，且独立董事和审计委员会成员中
缺少会计专业人士，根据相关法律法规规定，陈晶女士的辞职报告将
自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，为保证
公司董事会的正常运作，陈晶女士仍将按照有关法律、行政法规及公
司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
在补选新任独立董事后，陈晶女士将做好工作交接。陈晶女士的辞职
不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的正常经营运作产生影响。
陈晶女士在公司任职期间勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发
展等发挥了积极作用。公司董事会对陈晶女士在任职期间为公司所作
出的贡献表示衷心感谢！
二、 独立董事补选情况
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于递补公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名李远
慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。李远慧女
士当选后将接任陈晶女士原担任的公司第六届董事会及专门委员会
相关职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。
该事项已经公司董事会提名委员会审核，认为独立董事候选人的
资历和任职资格、独立性、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。
独立董事候选人李远慧女士已取得独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
独立董事候选人简历：
李远慧女士，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，管理学博士，北京交通大学教授、博士研究生导师，
第六批全国税务领军人才，全国百篇优秀管理案例获得者，中国注
册会计师、中国注册税务师，会计专业人士；2000 年 4 月参加工
作，曾任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授，2018
年 12 月至今担任北京交通大学经济管理学院教授。目前兼任江苏
通光电子线缆股份有限公司独立董事、新兴铸管股份有限公司独立
董事、中储智运科技股份有限公司独立非执行董事。拟任本公司独
立董事。
截至目前，李远慧女士未持有公司股份。其与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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