证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2026-046
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15-15:00期间的任意时
间。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 9 日收市时持有公司股份的普通股股东
或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。（授权委托书详见附件 2，如果委托书未注明股东的具体表
决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
（2）公司董事和高级管理人员出席或列席会议；
（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案 1、议案 3 已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案 2 已
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 9
月 30 日、2026 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
媒体上披露的相关公告。
上述议案 1 由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。议案 3 为关联交易事项，
关联股东山东能源集团新材料有限公司应回避表决，且不得接受其他股东委托进
行投票。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并披露表决结果。
三、会议登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人
身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证
原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具
的授权委托书（详见附件 2）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身
份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份
证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附
件 2）、持股凭证复印件。
拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送
达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，
个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话:0533-7699188
传真:0533-7699188
联系人:车俊侠
电子邮箱：798580194@qq.com
邮编:255400
六、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附件 1：网络投票的具体流程
附件 2：授权委托书
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.co
m.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公
司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按照以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授
权方可参与现场投票。
委托人名称（盖章或签名）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
