证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-54
广东风华高新科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
公司 2026 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司于 2026 年 10 月 22 日召开的第十届董事会 2026 年第六次会议
审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间
体时间为：2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 11 日
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（八）现场会议召开地点
广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案：
累积投票提案（等额选举）：
（二）说明
体内容详见公司于2026年10月24日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理
人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记手续。
他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证
复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其
他持股凭证等办理登记手续。
供有关证件复印件）。
（二）登记时间
（三）登记地点
公司董事会办公室（证券事务部）。
（四）联系方式
电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：李博。
（五）会议费用
与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容及流程
详见附件。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第六次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
广东风华高新科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。
（二）填报表决意见
提案 1.00 和提案 2.00 为非累积投票提案。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东
风华高新科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使
表决权。委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”
或填写选举票数）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票 意 对 权
非累积投票提案：
累积投票提案（等额选举）：
选举票数
（票）
说明：如委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果由委托人（单位）承担。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股性质及数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托期限：
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