证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2026-27
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及除董事严雪峰先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会》的议案，公司将于 2026 年 11 月 13 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日
年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 11 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的
提案
《关于增加经营范围及修订<公司章程>》
的提案
过。提案 2.00 为特别决议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
详见巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、
股东授权委托书（附件 2）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证。
（1）会议联系人：晏晶、李可玫
（2）联系电话：010-57807770、010-57807781
（3）邮箱：yanj@bjc-ent.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京京西文化旅游股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京京西文化旅游股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘 2026 年度会计师事务
所》的提案
《关于增加经营范围及修订<公司
章程>》的提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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