证券代码：301689 证券简称：电科思仪 公告编号：2026-012
中电科思仪科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席。不能到场的股东，可委托代理人出席，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）董事、高级管理人员。
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（3）公司聘请的见证律师以及根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金的议案》
《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》
案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 24 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东以及公司董事、
高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
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本次股东会可通过现场、信函或电子邮件方式登记。
人出席会议的，应提交本人身份证或其他有效证件或证明原件及复印件、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应提
交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持
股凭证（加盖公章）。
股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、授权委托书
（附件 2）、委托股东身份证复印件及持股凭证。
（信封请注明“2026 年第二次临时股东会”字样，以送达公司的时间为准）
（二）登记时间
（三）登记地点
山东省青岛市黄岛区香江路 98 号
（四）其他事项
联系人：徐俊、杨春鹏
联系电话：0532-68971575
邮箱：dshbgs@ceyear.com
邮政编码：266555
份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中电科思仪科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
证券代码：301689 证券简称：电科思仪 公告编号：2026-012
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
中电科思仪科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中电科思仪科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2026 年中期分红预案
的议案》
《关于使用闲置募集资金进行
放募集资金的议案》
《关于调整独立董事津贴的议
案》
《关于变更注册资本、公司类
工商变更登记的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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