证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-125
上海海希工业通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事王小刚、郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、陈保印、毛基业、马志光因工作原因
以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”已建
设完毕并投入使用，满足结项条件，公司拟将该项目予以结项。募投项目“工业
无线遥控设备生产线扩建项目”已实际投入部分能够满足公司目前生产和市场
需求，为避免造成不必要的资源浪费，同时公司综合考虑市场需求与自身产能利
用率情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止该募投项目。
上述结项与终止的募投项目节余募集资金为 41,728,801.05 元，其中节余募
集资金本金 32,424,578.90 元、利息及理财收益 9,304,222.15 元（未包含尚未收到
的银行利息收入，具体金额以资金支付当日银行结算余额为准）。公司拟将节余
募集资金永久补充流动资金，用于偿还公司银行借款。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-126）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全
体审计委员及独立董事均发表了同意的意见。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 10 日下午 15:30 召开公司 2026 年第五次临时股东
会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-127）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》；
（三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》。
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