证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2026-063
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券
代码：002895）第四届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子
邮件、电话通知的方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，其中以通讯方式出席会议的董事有金钢、李双海、陈振华合计 3 人。本次会
议由董事长段浩然先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026 年第三季度
报告》。（公告编号：2026-064）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案提交董事会审议前，2026 年第三季度报告中的财务信息已经公司第
四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等规定，为协助董事会秘书履职，聘任班祎婷女士为公司证券事务代表。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
班祎婷女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《证券事务代表辞任暨聘
任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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