证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2026-035
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五
次会议通知已于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2026 年
结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2026
年第三季度报告>的议案》。
同意对外报送《2026年第三季度报告》。
本议案财务报告部分已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议，无需
再提交公司股东会审议。
《2026年第三季度报告》具体内容详见公司于2026年10月24日刊载在《证券
时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公
司持股平台份额转让暨关联交易的议案》。
《关于控股子公司持股平台份额转让暨关联交易的公告》具体内容详见公司
于 2026 年 10 月 24 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事赵
勇先生、周毓先生已回避表决。本次事项在董事会审议权限范围内，无需再提交
公司股东会审议。
三、备查文件
会独立董事专门会议 2026 年第三次会议》；
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十四日
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