证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-034
襄阳汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九
次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026
年 10 月 16 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，董事会秘
书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意提名
张向红先生、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生
效。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意提名
杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人，
任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司拟定于 2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
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