证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2026-051
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
会议的通知，会议于 2026 年 10 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司董事会秘书及
其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》
原《接待和推广工作制度》名称调整为《接待和推广工作及信息披露备查登
记制度》，并对相关条款进行修订，具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于修订<防止内幕交易管理制度>的议案》
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
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