证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-049
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二十一次会议 2026 年 10 月 14 日以电话、电子邮件形式发出会议通
知，于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰
先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参
与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2026年第三季度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项提
交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通
过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于增补第十二届董事会独立董事的议案》
为保证公司董事会规范运作，按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事
会提名委员会任职资格审核通过，拟增补祝迎彦女士为公司第十二届
董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举表决同意其为公司独立
董事后，祝迎彦女士将同时担任第十二届董事会提名委员会主任委
员、董事会审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第
十二届董事会届满之日止。本事项提交公司董事会审议前已经公司
董事会提名委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》的《关于独立董事辞职及增补独立董事
的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交股东会审议。
三、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
鉴于公司董事会目前有独立董事候选人待选举等事项，基于公司
总体工作安排，公司拟暂不召开股东会，公司董事会将根据公司总体
工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议相关
议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
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