证券代码：301513 证券简称：尚水智能 公告编号：2026-047
深圳市尚水智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议
通知已于 2026 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长金旭东先生主持，公司全体高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会认为，公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信
息内部报告制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司
管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市尚水智能股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
