证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2026-039 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以微信、
专人送达等方式发出，并于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平董事以通讯
方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列
席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年第三季度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026 年第三季度报告》。
经审议，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作。本次续
聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定
和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能
够公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于会计政策变更的公告》
。
经审议，董事会同意公司基于经营发展需要，变更注册地址并对《公司章程》
相应条款进行修订，启用新章程。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议, 经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持
表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东
会，审议第五届董事会第十五次会议的相关议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
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