证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026－037
承德露露股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
通知于 2026 年 10 月 13 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2026 年
董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈
志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了公司《2026 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过了公司《关于重新审议部分日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于重新审议部分日常关联交易的公告》。
表决结果：关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回
避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二六年十月二十四日
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