证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-044
瀛通通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 19 日以当面、电话及电子
邮件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席 9 名，其中，现场方式出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（黄晖、邱武、戴
奉祥、李强、郑刚强以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，
公司董事会秘书及其他全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会认为《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2026 年第
三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公
司担保及相应贷款协议项下的相关业务，具体内容详见公司同日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案将提交 2026 年第二次
临时股东会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会授权董事长或相关授权人士在额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）
套期保值业务相关协议及文件。
管理层就公司及其全资、控股子公司外汇套期保值业务进行了可行性分析，
具体内容详见巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司对《对外担保制度》进行修订，修订后更名为《对外担保管理制度》。
本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司对《投资管理制度》进行修订，修订后更名为《对外投资管理制度》。
本议案将提交 2026 年第二次临时股东会并以普通决议方式审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司将于 2026 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司东莞分公司会议室（广东省
东莞市常平镇京九路 333 号）召开公司 2026 年第二次临时股东会，股权登记日
为 2026 年 11 月 5 日，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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