证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-091
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 10 月 16 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召
开公司第五届董事会第三十五次临时会议的通知，分别于 2026
年 10 月 19 日、2026 年 10 月 20 日发出补充通知，会议于 2026
年 10 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层
会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一
年，审计费用为 230 万元。
— 1 —
本议案需提交公司 2026 年第七次临时股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和
巨潮资讯网。
二、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《财务管理制度》发布于巨潮资讯网。
三、关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第七次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第七次临时股东会的公告》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
— 2 —
首页
微信公众号
证券之星APP
