证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2026-040
上海市北高新股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次会议于
式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规
定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议一致审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关
于续聘会计师事务所的公告》（临2026-041）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议一致审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结
构，提升公司规范运作水平，并遵循《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书
监管规则》等有关监管要求，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。
《公司章程》修订条款具体详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《市北高新关于修订<公司章程>的公告》（临 2026-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议
四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
董事会同意为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际
情况及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制
度包括：《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》共 3 项治理制度。
其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十届董事会薪酬与考核
委员会 2026 年第二次会议一致审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（临 2026-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于全资子公司对外投资无锡静水湖一期创业投资合伙企业
（有限合伙）的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新
关于全资子公司对外投资无锡静水湖一期创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》
（临 2026-044）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于对外投资温州恒择成章叁号股权投资合伙企业（有限合
伙）的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新
关于对外投资温州恒择成章叁号股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（临 2026-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2026-046）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事 2026 年第七次专门会议一致审议通过。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关
于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
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