证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-034
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
有关规定。
出会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》
公 司 《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件
成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 4 名，可解除限售的限制性股票数量
为 3.96 万股，约占目前公司总股本的 0.006%。
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2026-035）。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予部
分 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；首次授予部分 3 名激
励对象因退休原因与公司终止劳动关系，不再具备激励对象资格，对上述 5 名激
励对象持有的 15.41 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
鉴于公司利润分配方案已实施，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，对限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由 3.91 元/股
调整为 3.83 元/股。
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整
回购价格的公告》（公告编号：2026-036）。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
公司董事黄明强、鲍俊华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
