证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-031
广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十八次会议于 2026
年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 18 日送达公司全
体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人（董事长黄东海因个人原因未
参加本次会议）。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集。会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司关于公司董事长离任的公告》（2026-032）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于免去黄东海董事职务的议案》
同意免去黄东海董事职务。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意对董事会专门委员会委员进行调整，新任委员周柏建先生的任期自董事会决议通
过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止，董事会专门委员会其他主任委员、委员及
其任期均不变，具体如下：
辉；
全、邓炜辉；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（2026-033）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
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