证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2026-045
浙江星华新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在杭州市上城
区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日通过短信、微信等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董
事张金浩先生、独立董事覃予女士、罗英武先生以通讯方式出席）。
会议由董事长陈奕女士主持，高级管理人员列席。会议的召集和
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符
合 法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：根据目前募集资金余额和募投项目的投入
情况，同意在不影响后续募投项目正常实施进度的情况下，使用暂时
闲置募集资金不超过人民币 4,500 万元（含本数） 进行现金管理，
适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存款、通知存款、协
定存款等），产品投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
（含）。公司的产品投资方式可以确保募集资金的流动性，不影响募
集资金投资计划正常进行。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通
过，保荐机构平安证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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