证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2026-068
东莞市达瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
为紧急临时会议，经全体董事同意，豁免通知期限，会议通知于 2026 年 10 月
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
广大股东利益，增强投资者信心，进一步夯实公司长效激励体系，保障现有股权
激励计划持续落地，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和员工利益紧密结合在一起，推进公司的长远、稳定、可持续发展。在综合考虑
公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划等基础上，公司拟使用不低于人民
币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金和/
或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于公司股权激励计划或员
工持股计划的实施，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月
内。公司董事会授权管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，全权办理本次
回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购公司股份方案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
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