证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-058
苏州天孚光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
临时会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 10 月 23
日以电话发出，于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。应参加会议董事 6 人，
实际参加会议董事 6 人。公司高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议
通过以下各项议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因
素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将
全部予以注销并相应减少公司注册资本。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条规定的条件：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的
利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金总额
购结束时实际回购使用的资金总额为准。
额区间测算，回购股份数量不低于 285,714 股，占公司总股本的 0.0262%，不高
于 428,571 股，占公司总股本的 0.0393%。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 6
个月内。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为顺利实施本次回购股份，提请公司股东会授权董事会在法律法规规定的范
围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
制定本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等
与本次回购有关的各项事宜。
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司股东会表决的事项外，
授权公司董事会结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理
回购股份相关事宜。
下，有权根据公司实际情况及市场情况等综合因素决定提前终止本次回购方案
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。
减少注册资本金额，根据具体回购股份注销情况对《公司章程》涉及注册资本、
股份总数等有关条款进行修订并办理工商变更等事宜。
上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请股东会同意董事会授权
公司管理层及其再授权人士按照回购方案的约定具体执行实施。上述授权事宜的
授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司股份回购规则》
《公司章程》等相
关规定，本议案尚需提交公司股东会决议，并需经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召
开公司 2026 年第四次临时股东会。现场会议的召开时间是 2026 年 11 月 9 日（星
期一）下午 14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的
时间是 2026 年 11 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 11 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次临时会议决议；
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
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