证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2026-049
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通
知已于2026年10月16日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出
席董事8名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分
审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。公司《2026 年第三
季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法
律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2026 年第三季度报告》。具体内
容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年
第三季度报告》。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审
议通过。
二、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事宜的议
案》。香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出“香港交
易所联讯通”（以下简称“联讯通”）平台，作为上市发行人进行公开申报、提
交案件资料以及与香港交易所进行双向沟通的官方渠道。为办理联讯通账户注册
及后续使用事宜，同意公司申请办理香港交易所联讯通账户注册手续；同意公司
接受《香港交易所联讯通条款及细则》，由公司董事长成苏宁先生代表公司签署
接受《香港交易所联讯通条款及细则》的函件；同意授权公司董事会秘书、联席
公司秘书朱曙光先生担任公司联讯通平台的管理员，并处理与联讯通注册、使用
及管理相关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起，直至公司董事会
另行作出变更或撤销决议之日止。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
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