证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-030
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。
树涛先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式
出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
理人员列席了会议。
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于向金融机构申请综合授信事项的公告》。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第三次会议审议通过。本议案需提
交股东会审议。
况的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
结合公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标，公司组织完成了高级
管理人员 2025 年度考核评价工作，形成《渤海股份高级管理人员 2025 年度经营
业绩考核结果及薪酬核定情况》。
关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
为持续完善公司法人治理体系，落实资本市场监管新规，保障公司及全体股
东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际，修订了《董事会秘
书工作细则》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》2 项
制度，同时废止《接待和推广制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东
及其他关联方占用公司资金制度》《资金审批制度》《外部信息使用人管理制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重组过渡期管理办法》7 项制度。本
次废止的制度，将由公司现行相关制度替代。公司将严格遵照资本市场相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部制度执行。
详细内容见同日披露的《董事会秘书工作细则》和《董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2026 年第四次临时股东会。详细内容见同日披露的
《关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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