证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-056
广东东方精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026
年 10 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人和主持人
为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决董事人数为
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026
年第三季度报告的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》。
唐灼林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
邱业致女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
第五届董事会提名唐灼林、邱业致、邵永锋为公司第六届董事会非独立董事
候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议，并
采用累积投票制进行表决。审议通过后，当选人将正式出任公司第六届董事会非
独立董事，任期三年。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》。
冯志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
李侃童女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，第
五届董事会提名冯志东先生、李侃童女士、邓根鹏先生为公司第六届董事会独立
董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并将采用累积
投票制进行表决。审议通过后，当选人将正式出任公司第六届董事会独立董事，
任期三年。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资
讯网。
（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了
《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》（关联董事冯志东回避表决）。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司第五届董事会提议第六届董事会
独立董事的津贴标准为每年20万元人民币整（税前），津贴按月发放。
本议案尚需提请2026年第四次临时股东会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了
《关于2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》
（关
联董事邱业致、谢威炜回避表决）。
详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第二
个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》。
（六）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订
<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
（七）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司董事会决定于2026年11月13日（星期五）下午14:30，通过现场表决与
网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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