证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-057
湖北江瀚新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?副董事长甘俊先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，
委托董事长甘书官先生代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于
事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出
席的董事 1 名。副董事长甘俊先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事
长甘书官先生代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
为进一步强化股东回报，健全和完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）科学、持续、稳定的分红制度，坚定投资者长期持有公司股票的信
念，根据《关于加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》等相关规
定，特制定《湖北江瀚新材料股份有限公司未来三年（2026 年—2028 年）分红
回报规划》（以下简称“本规划”）。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来三年
（2026 年—2028 年）分红回报规划的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
公司拟于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
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