证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-066
债券代码：123268 债券简称：本川转债
江苏本川智能电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事
发出，会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（二）审议并通过《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》
为规范公司的自愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完
整与标准统一，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务
管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《信息披
露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定《自愿性信息披露管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《自愿
性信息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
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