证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2026-039 号
债券代码：243482 债券简称：25 数港 K1
上海数据港股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会
第十七次会议于 2026 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年
会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2026 年第三季度报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2026 年第三季度
报告》。
二、《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并对会计
师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价。
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公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年
度的财务及内控审计机构，并提请股东会审议并授权董事会根据实际情况决定该
事务所的报酬事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于续聘 2026 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040 号）。
三、《关于实施公益项目捐赠的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）
为切实履行国有企业社会责任、提升公司品牌价值，以实际行动践行科技向
善理念，董事会同意公司捐赠 110 万元人民币联合上海宋庆龄基金会实施教育公
益项目。
四、《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》（该项议案同意票
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041 号）。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
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