证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-051
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开 2026
年第四次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会全体董事。为
确保公司董事会的正常运作，经第六届董事会董事提议，公司于当日通知并召开了
第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，
本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议以现场结合通讯表决方式在重庆市璧
山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，其中现场出席会议董事 8 名，通讯方式出席会议董事 1 名；公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议。经公司董事推举，本次会议由董事刘佳莉女
士主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决
议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范
运作指引》”）《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议选举刘佳
莉女士担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有
关规定，会议选举朱俊翰先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及
公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，会议选举产生了公司第六届董事会
战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会委员。第六届董事会各专门委
员会组成如下：
成，董事长刘佳莉女士担任主任委员。
独立董事张金若先生担任主任委员。
名董事组成，独立董事袁林女士担任主任委员。
以上董事会各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、
薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任朱俊翰先生担任公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名、
薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任王鑫先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕
丹先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名、
薪酬与考核委员会以及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任黎健森先生担任公
司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、
薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任牟岚女士担任公司董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董
事会同意聘任谭超先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘
任张英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日登载于指定信息披露媒体巨
潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-052）。
十、备查文件
特此公告。
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