证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-018
安徽黄山胶囊股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年
及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（通讯方式参会的董事有：余超
彪先生、王清华女士）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。
本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
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