证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2026-043
上海市北高新股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：上海市北高新酒店管理有限公司（暂定名，以工商最终
核准登记的名称为准，以下简称“酒店管理公司”）
? 投资金额：4,000 万元
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议
标准,无需提交股东会审议。
? 相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调
控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司
将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
为提升上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）运
营管理的市北高新园区产业配套，吸引城市周边商业经济活动，使市北高新园区
逐步成为宜居宜业的示范区域。公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有
限公司（以下简称“云盟汇”）拟投资设立一家全资子公司上海市北高新酒店管
理有限公司，酒店管理公司注册资本为人民币 4,000 万元，云盟汇持股比例为
作为实际运营主体，酒店分公司将委托希尔顿集团管理，以进一步完善酒店配套
服务，提升静安国际科创社区品质。
?新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 上海市北高新酒店管理有限公司（暂定名）
? 已确定，具体金额（万元）：4,000
投资金额
? 尚未确定
□现金
?自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 ?否
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于 2026 年 10 月 23 日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会同意授权公司经营层办
理酒店管理公司、酒店分公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司
的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作
等。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资标的为上海市北高新酒店管理有限公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：上海市北高新酒店管理有限公司
注册资本：人民币 4,000 万元；
经营范围：一般项目：酒店管理；健身休闲活动；会议及展览服务（出国办
展须经相关部门审批）；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品
销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；中医养生保健服务（非
医疗）；养生保健服务（非医疗）；代驾服务；棋牌室服务；洗染服务；自习场地
服务；外卖递送服务；美甲服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；住
宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；游艺娱乐活动；
理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；建设工程施工；城市配送运输
服务（不含危险货物）；酒类经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息以工商注册登记为准。
（2）投资人/股东投资情况
公司控股子公司云盟汇出资人民币 4,000 万元，持股比例为 100%。
单位：万元
出资/持股
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额
比例(%)
上海市北高新云盟汇企业发展有
限公司（上市公司控股子公司）
合计 - 4,000 100
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
酒店管理公司不设董事会，设执行董事一人，由股东选举产生。酒店分公司
委托希尔顿集团管理。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，公司及云盟汇尚未签署相关投资合同，公司将按照相关规定
及时履行信息披露义务。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，
将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东
合法利益的情形。
五、对外投资的风险提示
新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营
管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策
略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日
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