证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-060
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
（1）本次会议提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详
见 2026 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。
（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次会议审议的提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法
定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代
理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证
件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 11 月
部，李彩霞收（信封请注明“股东会”字样）。
会前半小时到会场办理登记手续。
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
旗天科技集团股份有限公司
姓名/名称 证件号码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本公司
备注
法定代表人参会
注：上述股东参会登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件 3
旗天科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席旗天科技集团
股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（本公司）对本次股东会表决事项
未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人
（本公司）承担。
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
注：表决总议案、提案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一提案限选一项，多
选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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