证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-045
焦点科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
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（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决
议的重大事项的参与度，审议上述第 1.00、2.00 项议案时将对公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开
披露。
上述议案中 2.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第七届董事会第五次会议
决议公告》（公告编号：2026-041）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
等文件。
三、 会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
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（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮
戳日期为准；
（5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。
联系电话：025-8699 1866
传真号码：025-5869 4317
联 系 人：迟梦洁
通讯地址：南京市江北新区丽景路 7 号
邮政编码：210032
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、 备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》。
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特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
焦点科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席焦点科技股份有限公司
于 2026 年 11 月 09 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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