证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-055
重庆莱美药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 22 日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》。根据实际情况，公司决定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）15:30 召开 2026
年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
期 B 栋 13 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的
议案》
案 3.00 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权的三分之二以上（含）通过。
三、会议登记等事项
为便于会议组织管理，保证会议有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代
理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
究院 B 栋 16 楼证券部（邮编：401121）
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）办理
登记手续。
（2）自然人股东：应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证明办理登记手
续。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，
电子邮件或信函须在登记时间截止前（2026 年 11 月 9 日 17:00）送达本公司，
并请在发送电子邮件或书面信函后与公司证券部电话联系进行登记确认。
联系人：崔丹 联系电话：（023）67300382（证券部）
电子邮箱：cuidan@cqlummy.com（邮件主题请注明：股东会登记）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
美投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
重庆莱美药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆莱美药业股
份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注：该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》
说明：上述提案事项，委托人在所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能
选择一项，用“√”表示，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处
理。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
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