证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-054
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定
于2026年11月12日召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项
通知如下。
一、召开会议的基本情况
合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15－15:00的任意时间。
（1）截至2026年11月9日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
（二）提案内容
以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
（三）特别提示
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。第 1.00 项议案应选人数 5 人，第 2.00 项议案应选人数 3 人。
异议，股东会方可进行表决。
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、
证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收
到为准。公司不接受电话登记。
开石油化工装备股份有限公司证券法务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：李楠
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
六、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人
数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数
为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票数
不得超过其拥有的选举票数。
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
兹委托________ 先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股
份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
提案 1.00、2.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》
注：1. 累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以
集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。如，1.00提案选举非独立
董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；2.00提案选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持
有股份数×3；
选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下可用票数，可不必是投票
人股份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格
内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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