证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-037
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
通知于 2026 年 10 月 16 发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长何海
林，董事曹世如、范俊、李强、黄东镇现场参会并表决，董事陈均，独立董事谭
洪涛、贺立龙、张瑞英以通讯方式参会并表决。会议由董事长何海林主持，公司
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2026 年第三季度报告》详见《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日
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